Каталог

Прайс-лист

Наш прайс-лист

Терминология


Новости

20.06.2013

Проектная Декларация

На строительство Жилого дома по ул. Кипарисова, 2 г. Владивосток. Блок секции №  6,7.

20.06.2013

Проектная Декларация

На строительство Застройка второй очереди 51 микрорайона по ул. Зейская в г. Владивостоке, 1 этап. Жилой дом на 180 квартир

Архив "Новости"

империя школ

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОИТЕЛЬ»

 

Место нахождения общества:

690017, г.Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.5а

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания)

Дата проведения общего собрания:

 

30 июня 2011 года

Место проведения общего собрания:

г.Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.5а, 5-й этаж., конференц-зал

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

690017, г.Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 5-а, к.401

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании — 30 июня 2011 года  с 09 часов 00 минут местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании — 30 июня 2011 года в 11 часов 15 минут местного времени.

Время открытия общего собрания -11 часов 00 минут местного времени.

Время начала подсчетов голосов — 11 часов 30 минут местного времени.
Время закрытия общего собрания  -  после объявления итогов  голосования в 11 часов 35 минут местного времени.

Председатель общего собрания – член Совета директоров Кривулин Виктор Серафимович
Секретарь общего собрания — Карапчуков Геннадий Александрович
Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,   распределение прибыли и убытков ОАО «Строитель» за 2010 год.
  2. Решение вопроса о выплате дивидендов за 2010 год.
  3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Строитель».
  4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Строитель».
  5. Утверждение аудитора ОАО «Строитель».

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» функции председателя общего собрания акционеров осуществляет председатель Совета директоров ОАО «Строитель» Кривулин  Виктор Серафимович, секретарем  общего собрания Совет директоров Общества назначил  Карапчуков Геннадий Александрович.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров — 29436 (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 мая 2011 г.).


Число голосов, которыми обладали лица,  зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров — 15790, что составляет 53,64% от  размещенных голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решений имеется.  Собрание объявляется открытым.

 

Председатель собрания информирует о проведении годового общего собрания акционеров, о порядке ведения собрания и регламенте.

Участникам      годового      общего      собрания      акционеров      обеспечена      равная
возможность  участвовать  в  обсуждении   вопросов  повестки  дня   годового   общего собрания акционеров в соответствии с регламентом.

 

Регламент проведения собрании:
на каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня собрания акционеров…. 5 минут;
*   на вопросы к докладчикам и заявления об участии в прении — 5 минут на каждое выступление;
обсуждение вопросов по повестки дня — не более 5 минут по каждому вопросу;
для ответов на вопросы акционеров — 5 минут;
*   собрание акционеров провести непрерывно в течение 1 часа

По первому вопросу:
Утверждение    годового    отчета,      бухгалтерского     баланса,      счета      прибылей      и
убытков, распределение прибыли и убытков ОАО «Строитель» за 2010 год.

Докладчик: Скуба Олег Николаевич Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. Сведении о существенных изменениях, произошедших в составе имущества, после завершения финансового года нет. Сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут влиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей отсутствуют. За отчетный период выпуск дополнительных акций не осуществлялся, наличие признаков банкротства не имеется. Просроченная задолженность по денежным обязательствам и обязательным платежам не погашена.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров,  по  вопросу №  1 повестки дня — 29436.

Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании акционеров, по  вопросу №  1  повестки дня — 15790, что составляет 53,64% от  размещенных голосующих акций Общества. Участвовало в голосовании (голосов) 15790. Кворум по вопросу №  1 повестки дня имеется.

 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: утвердить   годовой   отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков ОАО «Строитель» за 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» 15790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Число голосов по 1-му  вопросу повестки дня собрания,  которые  не подсчитывались   в   связи   с   признанием  бюллетеней недействительными — 0.

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков ОАО «Строитель» за 2010 год.
Решение принято большинством голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

По второму вопросу:
Решение вопроса о выплате дивидендов за 2010 год.
Докладчик: Скуба О. Н. Принято    решение    Совета    директоров    от  20 мая  2011 года — рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2010 год не выплачивать.  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по  вопросу №  2 повестки дня - 29436.
Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании акционеров, по  вопросу №  2  повестки дня — 15790, что составляет 53,64% от  размещенных голосующих акций Общества. Участвовало в голосовании (голосов) 15790. Кворум по вопросу №  2 повестки дня имеется.

 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: дивиденды за 2010г. не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» — 15790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Число голосов по 2-му вопросу повестки дня собрания, которые  не подсчитывались   в   связи   с   признанием  бюллетеней недействительными — 0.

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды   за   2010   год   не выплачивать.
Решение принято большинством голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

По третьему вопросу:
Избрание членов Совета директоров ОАО «Строитель».
Докладчик Скуба О. Н.
Совет директоров 20 мая 2011 года  рассматривал поступившие предложения акционеров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Поступившие предложения от акционеров отвечали требованиям ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу общества. Выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
РЕШЕНИЕМ Совета директоров  включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
Кривулин Виктор Серафимович,
Кривулин Алексей Викторович,
Артемчук Дмитрий Валентинович,
Скуба Олег Николаевич,
Кондрашов Николай Петрович,
Карапчуков Геннадий Александрович,
Сметанин Виталий Константинович.

По данному вопросу повестки дня голосование кумулятивное.

Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

В соответствии с Уставом Совет директоров Общества состоит из 7 человек. В бюллетень для голосования внесены 7 кандидатов.  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по  вопросу №  3 повестки дня - 206052.

Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании акционеров, по  вопросу №  3  повестки дня — 110530.

Кворум по вопросу №  3 повестки дня имеется.

 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО «Строитель» в следующем составе:
Кривулин Виктор Серафимович,
Кривулин Алексей Викторович,
Артемчук Дмитрий Валентинович,
Скуба Олег Николаевич,
Кондрашов Николай Петрович,
Карапчуков Геннадий Александрович
Сметанина Виталия Константиновича.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Кривулин Виктор Серафимович
«ЗА» — 15790,
Кривулин Алексей Викторович
«ЗА» -15790,
Артемчук Дмитрий Валентинович
«ЗА» — 15790,
Скуба Олег Николаевич
«ЗА» — 15790,
Кондрашов Николай Петрович
«ЗА» — 15790,
Сметанин Виталий Константинович
«ЗА» — 15790,
Карапчуков Геннадий Александрович
«ЗА» — 15790,
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» — 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Число голосов по 3-му вопросу повестки дня собрания, которые  не подсчитывались   в   связи   с   признанием  бюллетеней недействительными — 0.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО «Строитель» в следующем составе:
Кривулин Виктор Серафимович,
Кривулин Алексей Викторович,
Артемчук Дмитрий Валентинович,
Скуба Олег Николаевич,
Кондрашов Николай Петрович,
Карапчуков Геннадий Александрович.
Сметанин Виталий Константинович

 

По четвертому вопросу:
Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Строитель».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по  вопросу №  4 повестки дня - 13691 (без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества).
Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании акционеров, по  вопросу №  4  повестки дня — 45
Кворум по вопросу №  4 повестки дня отсутствует.
По четвертому вопросу повестки результаты голосования не подводятся в связи с отсутствием кворума. ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.


По пятому вопросу:
Утверждение аудитора ОАО «Строитель».
Докладчик Скуба О. Н. Принято    решение    Совета    директоров от  20 мая  2011 года — рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора общества ООО Аудиторская компания «Вектор».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по  вопросу №  5 повестки дня - 29436.
Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании акционеров, по  вопросу №  5  повестки дня — 15790, что составляет 53,64% от  размещенных голосующих акций Общества. Участвовало в голосовании (голосов) 15790. Кворум по вопросу №  5 повестки дня имеется.


ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «Строитель»  на 2011 год ООО Аудиторская компания «Вектор».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» — 15790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в собрании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов.

Число голосов по 5-му вопросу повестки дня собрания, которые  не подсчитывались   в   связи   с   признанием  бюллетеней недействительными — 0.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить аудитором ОАО «Строитель» на 2011 год ООО Аудиторская компания «Вектор».


Решение принято большинством голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах, которые удостоверяются как правильные протоколы годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строитель». Дата составления протокола годового общего собрания акционеров — 04 июля 2011 года.

 

Председатель общего собрания — Кривулин В. С.
Секретарь общего собрания — Карапчуков Г. А.

13 Июль 2011, 27726 просмотров.


Приемная: (423) 2-94-80-20; факс (423) 2-94-80-22
Отдел продаж: (423) 208-07-80; +7-984-198-07-80
Железобетонные изделия: +7-964-446-69-03
Бетон/цемент: +7-964-446-69-03

Электронный адрес администрации завода: dvsk_pr@bk.ru

Заявки на изготовление жби, работы с клиентами: dvsk_lab@mail.ru